- Program Luni - Vineri 10.00 - 18.00
AML
Cunoașterea Aprofundată a Clienților Noștri prin Procedurile KYC (Know Your Customer) și AML (Anti Money Laundering)
Procedurile KYC și AML se află la centrul afacerii noastre și ne ghidează conduita zilnică.
1
Angajamente Inițiale: De la prima întâlnire cu un client nou până la executarea unei tranzacții cu o contraparte aprobată, conducem clienții noștri printr-o serie de verificări amănunțite și un exercițiu cuprinzător de colectare a informațiilor. Aceasta asigură soliditatea și probitatea tuturor afacerilor viitoare.
Actualizări Regulate: Informațiile KYC sunt reîmprospătate regulat pentru a ne conforma obligațiilor de reglementare și auditului anual. Echipele noastre de on-boarding, compliance și front office colaborează în mod constant pentru a proteja ecosistemul nostru și reputația în afaceri, promovând continuu cele mai înalte standarde etice în industria metalelor prețioase.
Conformitate Reglementară: RAFINOR este reglementată de Autoritatea de Protecție a Consumatorului în conformitate cu Legea Metalelor Prețioase.
Autoritatea de Control al Metalelor Prețioase: Aceasta aplică Legea privind Controlul Metalelor Prețioase, care reglementează comerțul cu materii prime, materiale de topire și produse de topire, precum și mărfuri precum ceasuri și bijuterii din metale prețioase, incluzând aurul, argintul și platina.
Auditul de Conformitate Anual: Rafinor efectuează anual un audit pentru a verifica conformitatea noastră cu Legea Română AML.
Politica Anti-Mită și Corupție: Compania a stabilit o politică clară împotriva corupției. Toate companiile din Grup respectă toate legile locale și internaționale aplicabile. În mod special, RAFINOR respectă în totalitate legile care interzic corupția atât în România, cât și în străinătate.
2
Auditul Anual